Operação prende 8 por fraude que desviou R$ 20 milhões de empresa de pagamentos.

Grupo usou credenciais válidas para transferir valores e movimentou quase R$ 7 bilhões em dois anos.

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou nesta terça-feira (9) a Operação Azimut para desarticular um esquema de fraude bancária que desviou R$ 20 milhões de uma empresa do setor de meios de pagamento. Oito suspeitos foram presos.

Continua após a publicidade

A investigação mira os responsáveis por duas empresas que receberam parte dos valores e chegaram a movimentar quase R$ 7 bilhões em apenas dois anos, além de um escritório de contabilidade citado como peça-chave na criação de companhias usadas pelo grupo.

Segundo a Divisão de Crimes Cibernéticos do Deic, os criminosos acessaram — de forma ilegal — credenciais válidas para executar transferências no valor de R$ 19,2 milhões pertencentes a clientes da empresa vítima. As quantias foram enviadas para duas empresas ligadas ao grupo. Uma delas recebeu R$ 7 milhões e, no período analisado, movimentou R$ 6,8 bilhões.

Continua após a publicidade

A ofensiva policial cumpre 12 mandados de prisão temporária, sendo nove na capital e três em Campinas, além de 12 ordens de busca e apreensão. Ao todo, 32 policiais civis e 16 viaturas do Deic participam da ação, com apoio de equipes de Campinas.

A operação é um desdobramento de uma ação realizada em julho, quando três pessoas foram presas. De acordo com os investigadores, esses primeiros detidos funcionavam como laranjas dos reais beneficiários do esquema. A apuração também atribui a um escritório de contabilidade o papel de estruturar empresas usadas pelo grupo para lavar recursos desviados.

Os suspeitos são investigados por furto qualificado, estelionato, organização criminosa e lavagem de capitais.