Coaf identifica transferência de R$ 707 milhões do Banco Master para offshore.

Relatório aponta repasses de fundos ligados a Daniel Vorcaro para empresa nas Ilhas Cayman;

Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras identificou transferências que somam mais de R$ 700 milhões em ativos ligados ao Banco Master para uma offshore sediada nas Ilhas Cayman da qual o banqueiro Daniel Vorcaro é sócio. As informações foram divulgadas nesta quarta-feira (11) pelo jornal O Globo.

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Os repasses ocorreram ao longo de 2025 e tiveram como destino a Titan Capital Holding, empresa registrada nas Ilhas Cayman em setembro de 2024.

A offshore tem Vorcaro como acionista e conta também com a participação de Angelo Antonio Ribeiro da Silva e Luiz Antonio Bull, ambos ligados anteriormente à estrutura societária do banco.

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As movimentações fazem parte do material analisado pelas autoridades no âmbito da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal do Brasil, que investiga suspeitas de fraudes bilionárias envolvendo títulos considerados de alto risco e outras irregularidades financeiras.

Segundo o relatório do Coaf baseado em registros bancários, a primeira operação ocorreu em 31 de janeiro de 2025. Na ocasião, o Fundo Quiron, administrado pela Reag Investimentos, transferiu cotas anteriormente pertencentes ao Banco Master para a Titan Capital Holding no valor de R$ 85 milhões.

Menos de um mês depois, em 28 de fevereiro, o Fundo Saint German, também administrado pela Reag e que tem participação da própria Titan, recebeu ativos que eram do Banco Master avaliados em R$ 66 milhões.

A maior movimentação ocorreu em abril. No dia 2 daquele mês, a GSR Fundo de Investimento, cujo único acionista é o fundo Astralo 95, transferiu R$ 555,7 milhões para o Fundo Krispy, que tem como único cotista a Titan Capital.

Somadas, as três operações atingem R$ 707,1 milhões em ativos transferidos para a offshore.