As investigações apontaram que os criminosos acessavam remotamente os computadores pessoais das vítimas para invadir as contas bancárias e roubar altas quantias em dinheiro. Em um dos casos investigados, a vítima teve um prejuízo superior a R$ 480 mil. A Justiça determinou o bloqueio desse valor nas contas bancárias dos suspeitos.

Todo o dinheiro era destinado a um casal de empresários de Goiás. As movimentações aconteceram entre novembro de 2024 e março de 2025, quando foram registradas transações financeiras milionárias em vários estados.

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A quadrilha também tinha um esquema de lavagem de dinheiro para dificultar o rastreamento dos recursos e disfarçar a origem ilícita dos valores. A quantia desviada era transferida para contas bancárias de terceiros e repassadas para construtoras e transportadoras em nome dos próprios criminosos. Parte dos recursos roubados também era usada na compra de carros de luxo.