Quatro pessoas investigadas por envolvimento em crimes de estelionato em ambiente virtual, associação criminosa e lavagem de dinheiro, foram presas nesta terça-feira (19) durante uma ação integrada.
Conforme informações obtidas pela produção do programa 'Giro Baiana', da rádio Baiana FM, as capturas foram realizadas na Bahia, por meio da Polícia Civil, de forma integrada com a Polícia Civil do Rio Grande do Norte (PCRN), responsável pela investigação. O quarteto foi localizado durante diligências realizadas nos bairros de Jardim Armação e Cassange, em Salvador.
Os alvos foram integrantes de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas contra empresas intermediadoras de pagamento de cartão de crédito. As investigações da PCRN apontaram que o grupo utilizava mecanismos fraudulentos para gerar links falsos de pagamento, realizando transações com cartões de crédito clonados e utilizando contas bancárias de terceiros (“laranjas”) para movimentação dos valores ilícitos.
Modus operandi
Segundo as investigações, os suspeitos abriram contas virtuais em plataformas de pagamento utilizando empresas de fachada, supostamente voltadas à comercialização de suplementos alimentares, prática típica de ocultação e dissimulação de recursos oriundos de crimes financeiros.
O modus operandi consistia na criação de contas em nome de terceiros, geração de links de pagamento dentro da própria plataforma, realização de pagamentos com cartões clonados e, após o crédito dos valores, transferência imediata dos recursos para outras contas por meio de PIX, dificultando o rastreamento financeiro.
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